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长春警方重拳出击捣毁“企业信用评定骗局”诈骗团伙

2021-09-10 10:32      点击次数:

您好,您企业有一份《中国XX行业资质等级证书行业一级》荣誉资质给您下发 从天上掉下来的荣誉砸蒙了500余家企业,不到1000元钱就能让公司评上金奖单位、3A等级、甲级单位!有这样的好事? 近日,长春市公安局朝阳区分局在净网2021专项行动中捣毁一伙以为企业

  “您好,您企业有一份《中国XX行业资质等级证书行业一级》荣誉资质给您下发······”

  从“天上”掉下来的荣誉砸蒙了500余家企业,不到1000元钱就能让公司评上金奖单位、3A等级、甲级单位!有这样的好事?

  近日,长春市公安局朝阳区分局在“净网2021”专项行动中捣毁一伙以为企业颁发行业等级评定、信用等级评定证书及牌匾为由,以电话方式向外地企业推介并收取一定费用的诈骗案。案件涉及全国20多个省120多个市县,受害企业700余家,截至9月1日,已对90人采取刑事强制措施。

  据参与办案的孟家屯派出所警长邓淞元介绍,8月5日,他在侦破一起电信诈骗案件工作中,发现一名犯罪嫌疑人手机里有大量的外地电话号码,询问其是不是参与了电信诈骗,是不是话务员,对方承认了。“得到肯定答案后,我们就将该犯罪嫌疑人带回了派出所进一步询问,得知他曾经在长春市南关区某国际城、朝阳区一商场内两家公司上班,做话务员。”

  面对警方的询问,该犯罪嫌疑人交代了他从入职到行骗的整个过程。“首先,这些人在入职的时候,会利用自己的身份办理一张北京归属地的电话卡,同时也会有专人对他们进行话务上的培训,在培训合格后,他们会上岗作业。”邓淞元说,他们用打电话的方式以发行业等级评定、信用等级评定证书及牌匾为由,让一些外地的公司提供公司地址,为其邮寄牌匾和证书,并收取一定的费用,告知对方来注册网络查询App。

  “通过犯罪嫌疑人的供述,我们在侦查过程中,也发现了‘话术本’,犯罪嫌疑人在打电话的过程中,有一定的话术。他们首先会和这些企业表示目前已经获得了他们公司的企业登记评定证书和牌匾,然后当对方询问证书和牌匾有什么作用时,他们会告知对方对开展业务有利,比如在招投标过程中、企业贷款过程中都可以为企业加分。他们通过大量对于企业的优势,来获得信誉度和企业的信任。”邓淞元表示,该涉嫌诈骗公司自称是北京某公司,通过非法渠道获得了大量的企业信息,然后编辑成册,发放给业务员,老版跑狗彩图今期跑狗图话术本中也有相应的话术应对,他们还自制了一个网站,供外地企业进行查询。

  “根据当时犯罪嫌疑人提供的地点,我们立即开展初步走访调查工作并将情况上报分局,分局对该情况高度重视,成立专案组,即刻开展专案侦查。”

  据参与办案的重庆路派出所副所长李永庆介绍,抓捕当天他也在现场。“我们到了现场之后,发现每个人都有自己的卡位,当时就对每一位话务员进行了取证,固定了证据,也为后续案件的完整性提供了支撑。”李永庆介绍,好日子心水论坛。联合专案组出动了70多名警力,于2021年8月17日对该案开展集中收网,当场抓获涉嫌犯罪人员102人,扣押用于违法犯罪活动电脑9台,手机80部。

  经审讯,该团伙对通过企查查等软件先行找到目标公司、企业的联系方式、登记地址,以为其颁发资质、荣誉证书等方式,向企业宣传该评定联网入网,可以为企业招标、商务合作等提升公信力、竞争力为由,到付邮寄(实际为收取费用的手段)行业等级评定、信用等级评定证书及牌匾进行诈骗的事实供认不讳。

  “犯罪嫌疑人到案后,我们经过了大量的工作,现共对90人采取刑事强制措施,我们初步统计,受害企业多达760余家,分布全国22个省,5个自治区,4个直辖市,我们目前已经派出多个工作组进行调查取证。”孟家屯派出所副所长战彤表示,这两个涉嫌诈骗公司都有专业的美工人员,设计证书与牌匾,还有人进行邮寄,他们根据名单也在进一步核实。目前,案件正在进一步审理中。

  近年来,“企业信用评级”骗局时有发生,仍没有引起广大企业的注意,中小企业不要心存侥幸,期望“天上”掉下荣誉,落入骗子的陷阱!诚信经营,创新发展,提升企业的核心竞争力,不走捷径,不入圈套!

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